Operação Serras Gerais: oito são indiciados por esquema que movimentou mais de R$ 64 milhões no Tocantins

A nova fase da Operação Serras Gerais, concluída no Tocantins, resultou no indiciamento de oito pessoas apontadas como integrantes do núcleo financeiro remanescente de uma organização criminosa interestadual investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As informações foram divulgadas pela FICCO/TO, que conduziu as apurações.

Segundo a investigação, dados bancários, fiscais e telemáticos levaram os agentes a identificar empresas de fachada que teriam movimentado mais de R$ 64 milhões. Parte dos recursos teria sido convertida em criptoativos, como Tether (USDT) e Bitcoin, e há indícios do uso de notas fiscais simuladas para dar aparência de legalidade às transações.

Em outra frente, os investigadores localizaram mais de R$ 9,3 milhões em transferências via Pix feitas por empresas de fachada a uma instituição de pagamento que, conforme a apuração, operava sem autorização do Banco Central. O dinheiro também teria sido usado na compra de veículos de alto valor, como Toyota Hilux, SW4 e Honda City, comercializados por uma revendedora de Goiânia (GO) registrada em nome de terceiros.

De acordo com a FICCO/TO, os oito indiciados teriam atuação nos núcleos financeiro, empresarial e comercial do grupo. As pessoas jurídicas utilizadas para movimentar os recursos também foram identificadas. Os indiciamentos envolvem crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas e fraude à fiscalização tributária, conforme a participação atribuída a cada investigado.

O relatório final da investigação foi encaminhado à Vara Criminal da Comarca de Dianópolis, que dará seguimento aos procedimentos legais cabíveis. A operação segue sob responsabilidade das autoridades competentes.